स्वास्थ्य मंत्री गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला
नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा एक्शन लेते हुए दिल्ली में आप सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लांड्रिग का ईडी का यह मामला अगस्त 2017 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। बाद में ये केस ईडी को ट्रांसफर कर दिया गया था। पिछले महीने ईडीने जैन के घर पर छापेमारी की थी। करप्शन और हवाला मामले में जैन के खिलाफ जांच चल रही थी।
ईडी सत्येंद्र जैन की 4.81 करोड़ रुपए की, संपत्ति जब्त कर चुकी है। कुर्क की गई अचल संपत्तियां अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, स्वाति जैन, सुशीला जैन और इंदु जैन की हैं। जिसे आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने कुर्की किया है। हवाला का मामला कोलकाता की कंपनी से जुड़ा बताया जा रहा है। ईडी के मुताबिक, जांच में पाया गया था कि 2015-16 के दौरान सत्येंद्र जैन एक लोकसेवक थे, तो उनके द्वारा लाभकारी स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों को हवाला के जरिए कोलकाता बेस्ड एंट्री ऑपरेटरों को नकद ट्रांसफर के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। ईडी ने 2018 में शकूर बस्ती के AAP विधायक से मामले के सिलसिले में पूछताछ की थी। तो वहीं ईडी का कहना है कि करप्शन में प्राप्त राशी का इस्तेमाल जैन ने जमीन की सीधी खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद को लिए गए कर्ज की अदायगी के लिए किया गया था। |  |
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